Due diligence

Due Diligence (DueD) – проведение всестороннего анализа деятельности предприятия с точки зрения финансовых аналитиков, аудиторов и юристов, с последующей подготовкой для заказчика подробного отчета о состоянии предприятия.

DueD заказывают инвесторы, акционеры и менеджмент компании, намеревающиеся купить ценные бумаги проверяемой компании или долю в ее уставном капитале или же для разработки механизма защиты от враждебного поглощения.

Due Diligence осуществляет исследование истории образования юридического лица, качества оформления учредительных документов, порядка формирования и увеличения уставного капитала, деятельность руководящего менеджмента, а также факты, связанные с существованием проверяемого юридического лица на рынке во время ее деятельности. Анализ компании проводится опытными специалистами финансовой, юридической и хозяйственной сфер.

Сегодня с каждым днем занятие бизнесом становится делом интересным, но и более рискованным. Привлекательная на первый взгляд покупка бизнеса может на деле привести к отрицательному эффекту. После покупки компании, которая была не до конца изучена, можно потерять часть активов из-за того, что в свое время они были неправильно оформлены юридически, столкнуться с проблемами налоговых обязательств и пр. 

Правильным способом минимизации рисков при крупных сделках инвестиционного характера на сегодняшний день является процедура Due Diligence. Деловые круги постоянно сталкиваются с необходимостью получения реальной информации об имеющихся и будущих партнерах, их финансовом состоянии, кредитоспособности, надежности и других проблемах. 

Due Diligence проводится при:

  • продаже/покупки компании;
  • оценке инвестиционной привлекательности компании;
  • публичном предложении ценных бумаг на фондовом рынке;
  • слиянии и поглощении организации;
  • создании совместного предприятия;
  • коммерческом кредитовании;
  • проверке надежности своего контрагента. 

Проведение Due Diligence занимает от нескольких дней до нескольких месяцев.

Процедура проведения Due Diligence

Эксперты оценивают выгоды и обязательства предполагаемой сделки путем анализа всех аспектов прошлого, настоящего и прогнозируемого будущего приобретаемого бизнеса и выявляют любые возможные риски. 

Анализ основывается на внутренней информации, нормативных актах, данных, предоставленных конкурентами и партнерами, а также сведениях соткрытых источников. 

Мы предоставляем специальное исследование системы управления предприятием в целом и/или его отдельных подсистем для оценки качества управления, наличия рисков, эффективности производства, резервов, потенциала развития. Такое изучение состоит из проверки наличия и качества стратегии ведения бизнеса, оперативной деятельности и производства, персонала, внешних связей, закупок, сбыта, а также проверки качества администрирования и систем безопасности.

Наша команда использует только этичные, законные и ненавязчивые методы исследования, соблюдая принципы честности и подотчетности, получая информацию из общедоступных источников, используя уважительные методы сбора данных. Субъекты проверок не получают уведомления о проведении проверки; мы никогда не предоставляем вводящие в заблуждение сведения о нашей деятельности.

Разделы Due Diligence:

Общая информация о компании

  • история создания и основные этапы развития;
  • руководство и собственники;
  • направления деятельности, виды производимой продукции/услуг;
  • основные цели компании, пути их достижения;
  • позиционирование компании на рынке, перспективы развития;
  • специфика компании;
  • основные показатели деятельности компании (объем, рентабельность, и пр.).

Стратегия компании

  • основные стратегические цели и показатели;
  • насколько цели компании удовлетворяют SMART-принципу (конкретны, измеримы, согласованы между собой, достижимы, определены во времени);
  • насколько принятые стратегии соответствуют текущему уровню компании (организационная структура, финансовое положение, потенциал, пр.);
  • какие заинтересованные лица и группы лиц оказывают влияние на разработку стратегии;
  • основные направления инвестиционной политики компании.

Структура управления компанией

  • как осуществляется управление компанией;
  • соответствие организационной структуры поставленным целям и текущей деятельности;
  • соответствие формальной и фактической организационных структур;
  • пути оптимизации структуры управления с целью снижения управленческих издержек, уменьшения времени отклика на управляющее воздействие;
  • какие группы внутри компании оказывают существенное влияние на операционное управление компании, каким образом можно соблюсти балансы интересов в рамках генеральной стратегии компании. 

По результатам проведения Due Diligence компания получает:

  • заключение экспертов о соответствии фактической практики управления компанией правилам, установленным в нормативной документации (как внешней, так и внутренней);
  • заключение специалистов о соответствии фактической практики управления компанией лучшим образцам (для отрасли, для аналогичных масштабов бизнеса);
  • описание ключевых бизнес-процессов с указанием их потенциально проблемных мест;
  • рекомендации и укрупненный план мероприятий по совершенствованию управления компанией;
  • обзор информации о компании из открытых источников информации. 

Структурированные комплексные проверки репутации

Получите полную картину рисков на основании данных об организации, международных компаниях и бенефициарных собственниках, истории ведения деятельности и участия в судебных разбирательствах, ключевом руководящем составе и инвесторах.

Наши отчеты Enhanced Due Diligence помогут вам соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов, взяточничеству и коррупции, а также при подготовке к слиянию, поглощению или созданию совместного предприятия. Вы также можете использовать их для оценки риска третьих сторон, принятия решений о сопровождении новых клиентов и создания структур бенефициарной собственности.

Вы сможете точно и емко определить ключевые факторы риска на основе структурированного прозрачного отчета. Помимо прочего, мы предлагаем специализированные отчеты, отвечающие специфическим требованиям комплаенса. 

Защитите свой бизнес

Используйте наши подробные отчеты, чтобы защитить свою репутацию и избежать риска материального ущерба и действий со стороны регуляторов. Наши отчеты помогут вам улучшить понимание рисков, связанных с клиентами, поставщиками и третьими сторонами, а также избежать рисков, связанных с финансовыми преступлениями.

Нам доверили свою безопасность